Laura Sánchez
ASV Tieslietu departaments (DoJ) nesen ir veicis būtiskus tiesībaizsardzības pasākumus pret tīklu, ko apsūdz par kriptovalūtu tirgu manipulēšanu ar krāpnieciskām shēmām. Šī operācija, kas nosaukta par Operation Token Mirrors, ietver Federālo izmeklēšanas biroju (FBI), kas ievērojami izveidoja kriptovalūtas tokenu ar nosaukumu NexFundAI, lai izpētītu šīs prakses.
NexFundAI tika reklamēts kā inovatīva platforma, kas apvieno finanses ar mākslīgo intelektu, mērķējot uz ētisku ieguldījumu praksi. Detalizētā paziņojumā DoJ norādīja, ka trīs izcilas tirgus veidošanas kompānijas—ZM Quant, CLS Global un MyTrade—kopā ar viņu darbiniekiem ir apsūdzētas par dalību “wash trading”, kas ir maldinoša taktika, kas paredzēta, lai mākslīgi palielinātu ieguldījumu uztverto vērtību.
Kopumā 18 fiziskas personas un uzņēmumi ir iesaistīti šajā plašajā izmeklēšanā. Starp tiem vairāki jau piekrituši atzīt sevi par vainīgiem, bet citi ir aizturēti vairākās valstīs, tostarp Amerikas Savienotajās Valstīs, Apvienotajā Karalistē un Portugālē. Ir konfiscēti ievērojami aktīvi, kas pārsniedz 25 miljonus dolāru kriptovalūtā, un daudzi automatizētie tirdzniecības programmatūras rīki, kas atbildīgi par šīm manipulāciju praksēm, ir izjaukti.
Tiesas apsūdzībās tiek uzsvērts, ka šie apsūdzētie veica viltus darījumus, lai maldinātu potenciālos investorus, izmantojot savu tokenu hype, lai mākslīgi palielinātu cenas. Šāda veida shēmas, ko sauc par pump-and-dump, ir novedušas pie finansiāliem zaudējumiem nesagaidītiem investoriem, atspoguļojot pastāvīgās briesmas, kas saistītas ar kriptovalūtu tirdzniecību.
Vēsturiskā soli ASV varasiestādes ir pastiprinājušas centienus samazināt kriptovalūtu tirgus manipulācijas, atklājot sarežģītu krāpniecisku darbību tīklu, kas saistīts ar vairākām lielām uzņēmumiem. Nesenā cīņa, kas pazīstama kā Operation Token Mirrors, atspoguļo plašāku tendenci regulatīvajā uzraudzībā, kas vērsta uz kriptovalūtu tirgus integritātes uzlabošanu.
Viena būtiska atklāsme no šīs operācijas ir starptautiskās sadarbības loma kriptovalūtu noziegumu apkarošanā. Iestādes no dažādām valstīm ir apvienojušās, lai izmeklētu un sauktu pie atbildības tos, kas iesaistīti tirgus uzvedības manipulācijās. Šī globālā pieeja uzsver kriptovalūtu tirgu transnacionālo raksturu, kur vainīgie bieži darbojas pāri robežām, lai izmantotu regulatīvos nepilnības.
Galvenie jautājumi un atbildes:
1. Kādas konkrētas taktikas tika izmantotas šajās manipulāciju shēmās?
Apsūdzētie īpaši tika pieminēti par “wash trading” un pump-and-dump taktikām. “Wash trading” ietver darījumu veikšanu, kuriem nav reāla tirgus riska vai nodoma mainīt īpašumtiesības, tādējādi radot augstāka tirdzniecības apjoma ilūziju. Pump-and-dump shēmas paļaujas uz mākslīgu mazāk pazīstamas kriptovalūtas cenas palielināšanu, lai vilinātu nesagaidītus investorus, kuri tad paliek ar devalvētiem aktīviem, kad manipulatori pārdod savus turējumus.
2. Kā investori var sevi pasargāt pret šādām manipulācijām?
Investoriem jāveic rūpīga izpēte par jebkuru kriptovalūtu pirms ieguldīšanas, tostarp jāpārbauda tirdzniecības apjomi, tirgus tendences un dibināšanas komandu foni. Izmantojot cienījamas biržas, meklējot kriptovalūtas ar stabilu fundamentālu bāzi un esot uzmanīgiem pret hype virzītu mārketingu, var palīdzēt samazināt riskus.
3. Kādi ir šīs cīņas pret manipulācijām nākotnes regulējuma sekas?
Šī operācija var radīt precedentu stingrākiem regulējumiem un izpildei kriptovalūtu nozarē. Pastiprināta uzraudzība var novest pie lielākas patērētāju aizsardzības, bet arī var noteikt ierobežojumus tam, kā kriptovalūtas var tikt tirgotas un reklamētas.
Galvenie izaicinājumi un strīdi:
– Paziņotāju stimulu jautājums: Pastāv diskusijas par to, vai paziņotājiem, kuri iznāk priekšā, lai atklātu tirgus manipulācijas, ir pietiekama aizsardzība. Atbilstošu stimulu nodrošināšana var uzlabot ziņošanu par krāpnieciskām darbībām.
– Regulējošā pārsniegšana pret inovācijām: Efektīvas regulācijas līdzsvarošana, nenomācoša inovāciju strauji attīstošajā kriptovalūtu nozarē, joprojām ir strīdīga tēma. Pārāk stingri regulējumi var novest pie uzņēmumu un inovāciju pārvietošanās uz valstīm ar mīkstākām politikām.
Priekšrocības un trūkumi:
Priekšrocības:
– Palielināta uzticība: Tiesību aizsardzības pasākumi var stiprināt investoru uzticību kriptovalūtu piedāvājumu autentiskumam.
– Krāpniecisku darbību atturēšana: Vīrs pie manipulācijām var atturēt citus krāpniekus no līdzīgu shēmu mēģinājuma.
Trūkumi:
– Ietekme uz tirgus dinamiku: Šādas darbības var novest pie īstermiņa cenu svārstībām kriptovalūtās, jo investori reaģē uz ziņām par manipulāciju praksēm.
– Potenciāls negatīvas zīmola ietekmes: Vispārīgas krāpniecības un manipulāciju uztveres var sabojāt godīgu projektu kopējo reputāciju kriptovalūtu nozarē.
Kad iestādes turpina izmeklēt un izjaukt krāpnieciskos tīklus, ir gaidāms, ka kriptovalūtu ainava attīstīsies, izraisot nepārtrauktas diskusijas par regulējumu, investoru aizsardzību un tirgus integritāti.
Lai uzzinātu vairāk par kriptovalūtu regulējumu un tirgus praksēm, apmeklējiet ASV Vērtspapīru un biržu komisiju SEC un Preču nākotnes darījumu komisiju CFTC.
